Как проверять контрагентов: эффективные способы

Не всегда за презентабельным фасадом скрывается благополучная компания. При выборе партнера очень важно своевременно, до заключения договора, всесторонне проверить организацию, чтобы исключить возможные проблемы в будущем. В предлагаемом материале рассматривается, для чего необходимы подобные меры предосторожности, приводятся способы самостоятельной проверки контрагентов в Беларуси.

Зачем проверять контрагентов

Проверка будущего партнера связана с необходимостью выяснения следующих обстоятельств:

  • насколько ответственно компания подходит к выполнению договорных обязательств;
  • убедиться, что фирма не является однодневкой и образована с целью единовременного извлечения прибыли;
  • избежать мошеннических схем;
  • исключить принадлежность контрагента к банкротам или ликвидируемым структурам;
  • проверить организацию на предмет своевременности уплаты налогов и сборов.

Договор с неблагонадежной организацией, кроме материальных потерь, грозит неприятностями от государственных органов правопорядка, вплоть до ареста банковских счетов по причине подозрения причастности к экономическим преступлениям.

Какие существуют способы проверки контрагентов самостоятельно

Проверка контрагента в Белоруссии может быть проведена самостоятельно. Это проводится несколькими способами. И если по некоторым из них будут получены отрицательные результаты, стоит воздержаться от договорных отношений с такой структурой.

Запросить комплект живых документов

Следует потребовать у руководства предоставления копий основной документации. Организации должны обладать следующими документами:

  • уставом;
  • свидетельством о включении в единый государственный реестр с присвоением УНП;
  • протокола или другой бумаги о назначении руководителя.

Индивидуальному предпринимателю выдается соответствующее свидетельство, подтверждающее присвоение номера в госреестре ИП.

После получения указанных бумаг, предоставляется возможность всесторонней проверки организации с учетом полученных сведений. Если со стороны руководства компании не возникнет сложностей с добровольным предоставлением документов, это положительный знак, свидетельствующий в пользу данного контрагента.

Получить актуальную выписку из реестра

Актуальные сведения из единого реестра предоставляются бесплатно на портале налогового ведомства. Выписка позволит уточнить:

  • когда зарегистрирована фирма;
  • размер ее уставного капитала;
  • телефонные номера и другую контактную информацию;
  • сведения о руководстве и учредителях структуры;
  • направление деятельности организации.

Необходимо с осторожностью подходить к партнерам, не специализирующимся на определенном виде деятельности. Если компания по документам занимается вопросами, отличающимися от предполагаемых заключающимся контрактом, это говорит о возможной принадлежности данной структуры к однодневкам.

Проверить адрес контрагента

Необходимо исключить массовость адреса фирмы, поскольку в случае конфликта возникнут сложности с поиском такой организации. Нередко мошенники покупают часто используемые адреса через интернет, и по одному месту расположения может регистрироваться несколько фиктивных компаний. Такой признак не относится к непременным атрибутам мошенников, но характеризует фирму не с лучшей стороны.

Проверить, не дисквалифицирован ли директор

Следует убедиться, что руководитель структуры не входит в число дисквалифицированных лиц. В этом случае все договора и другие документы, подписанные таким директором, будут юридически неправомерны, и неизбежно возникнут сложности с исполнением договорных обязательств. Дисквалифицированный руководитель лишается права подписывать документацию от имени фирмы, кроме случаев с доверенностью, иначе к нему могут быть приняты меры дисциплинарной ответственности.

Узнать, прибыльный ли у контрагента бизнес

Финансовая отчетность будущего партнера не составляет коммерческой тайны и должна находиться в свободном доступе. Изучив характер доходов и расходов по направлениям деятельности организации, можно составить картину финансового положения контрагента, отсеяв фирмы, состоящие на грани банкротства.

Проверить с помощью сервиса проверки контрагентов

Проверка контрагента в РБ проводится на различных сайтах в интернете. Бесплатно информация предоставляется на следующих ресурсах:

  • едином госреестре юрлиц и ИП;
  • портале Минюста – убедиться, что партнер не исключен из ЕГР;
  • едином реестре банкротов;
  • минском сайте приказного производства;
  • ресурсе налогового ведомства с перечнем неблагонадежных организаций;
  • на этом же портале указаны структуры, не расплатившиеся с бюджетом;
  • реестром недобросовестных партнеров, не допускаемых к взаимоотношениям с государственными организациями.

На платных ресурсах предоставляются:

  • выписки из единого госреестра;
  • данные из реестра недвижимости;
  • сведения территориальных структур по принудительному исполнению судебных решений;
  • перечень залоговой собственности.

Отдельно следует сказать о бесплатном сервисе Proverka.transinfo.by, представленном на официальном портале белорусских грузоперевозчиков. После регистрации на сайте, пользователь в личном кабинете по запросу с указанием УНП компании получает доступ к следующим данным:

  • регистрационной информации;
  • участии партнера в судебных процессах;
  • заведенных исполнительных производствах;
  • наличии долга перед бюджетом;
  • принадлежности к банкротам или ликвидируемым структурам;
  • включении в реестр рисков.

Регистрация очень проста и предусматривает указание минимума персональных сведений – фамилии и имени, электронного адреса, телефонного номера.

Кроме перечисленных способов нелишняя мера безопасности – просмотр руководства компании в социальных сетях на предмет наличия реальной, регулярно обновляемой страницы с личными фото и другой персональной информацией.

Как видно из представленного материала, проверка потенциального партнера не отнимет много времени, но позволит избежать большого количества проблем в будущем.